Скандалът около т.нар. „незаконен град“ в местността Баба Алино край Варна продължава да се разраства. След като институциите обявиха, че на територия от над 100 декара са изградени или се изграждат 104 сгради без необходимите строителни разрешения, в публичното пространство започват да се появяват и нови твърдения, свързани с произхода на инвестираните средства. Според официално оповестените данни комплексът заема над 100 декара и включва десетки имоти.
През последните седмици общественият дебат се измести отвъд въпроса за незаконното строителство. Появиха се твърдения, че придобиването на земята е било осъществено по документи срещу сравнително ниска сума, докато реалната стойност на сделката може да е била многократно по-висока. В публичното пространство се коментират непотвърдени информации, според които освен официално декларираните плащания са били предоставени значителни допълнителни средства в брой – между 20 и 50 милиона.
Тези твърдения към момента не са потвърдени от компетентните институции и не са подкрепени с публично представени доказателства. Въпреки това те пораждат въпроси дали случаят не следва да бъде разглеждан не само като строителен или административен казус, а и като потенциален финансов и икономически проблем, свързан с пране на пари.
Експерти по финансови престъпления от години обръщат внимание на механизми, при които капитали от държави, засегнати от военни конфликти или политическа нестабилност, се прехвърлят към други държави чрез сделки с недвижими имоти. Подобни схеми обикновено целят средствата да придобият законен произход чрез инвестиции в земя, строителство или туристически проекти.
Скандалът „Баба Алино“ поставя въпроса дали още при придобиването на терените не са били извършени действия, които следва да бъдат проверени от компетентните органи. В общественото пространство се обсъждат и твърдения за предишни собственици на част от земите, свързани с Даниел Славов–Дънката, както и за връзки между различни бизнес среди и последващите инвеститори в проекта.

Предстои разследващите органи да установят дали става дума единствено за мащабно незаконно строителство или случаят има и финансово измерение, свързано с произхода и движението на инвестираните средства. До приключване на официалните проверки всички твърдения за пране на пари, недекларирани плащания или участие на конкретни лица остават непотвърдени, затова не следва да се разглеждат като установени факти.